公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-003

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王良春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共 和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数188,890,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱龙轶因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许从山先生为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司目前战略规则发展需要，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司 控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提名，拟选举许从山先生为公司第 一届董事会董事。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公 告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司负责人年薪薪酬分配系数的议案》
1.议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及负责人薪酬考核分配工作，严格落实 市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，根据《巴中市国有资 本运营集团有限公司关于印发<二级企业负责人薪酬管理暂行办法>的通知》 （巴国资运营〔2024〕224 号）文件精神，拟对公司相关负责人薪酬分配系数 进行调整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提供相关担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司拟向巴中农商银行
申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元、年利率不超过 6.9%、期限 3
年，需由公司配合提供连带责任保证担保（上述保证担保的金额与具体期限以 银行最终审批为准）。

（2）为缓解资金压力，巴中市兴圣天然气有限责任公司、巴中公用能源 有限公司、控股股东下属公司巴中市建设工程集团有限公司作为主体，拟使用
公司 K10-05-01 地块作为抵押物向达州银行巴中分行将 1350 万元贷款再展期
1 年,执行利率 6.85%（最终续期借款金额和期限，以达州银行批复为准）。

详细内容参见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.nee……
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