公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-008

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市公用 事业投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872578 巴中公用 2025 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司负责人年薪薪酬分配系数（修订版）的议案》

为做好市属国有企业深化改革工作及负责人薪酬考核分配工作，严格落实 市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，公司拟对相关负责人 薪酬分配系数进行进一步调整。
（二）审议《关于<公司 2025 年度投资计划>的议案》

为做强做优做大企业主业，提高核心竞争力，公司按照战略规划和产业发 展方向，紧紧围绕供水、供气、能源三大行业领域重点，结合公司各部门及下 属各企业意见建议，起草了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2025 年 度投资计划》。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据信息披露工作要求，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合 伙)为 2024 年度的审计机构。

详细内容参见公司 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2025-005）。
（四）审议《关于调整巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金额及建设内容

公告编号：2025-008

的议案》

为了强化城市供水安全保障，根据市政府主要领导关于优化项目的批示意 见，并结合公司实际情况，公司对巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金 额及建设内容进行了优化调整。

详细内容参见公司 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整巴中城市供水应急能力 提升建设项目投资金额及建设内容的公告》（公告编号：2025-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话 登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加……
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