公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-024

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 王良春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请贷款有关事项的议案》
1.议案内容：

（1）公司全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司与昆仑银行就到期

公告编号：2025-024

贷款进行协商并达成一致，拟由巴中市兴圣天然气有限责任公司继续向昆仑银 行西安分行申请一笔新的不超过 3000 万元贷款进行借新还旧，利率不超过 3.50%/年，期限 1 年（金额、期限、利率以银行审批为准），由公司为上述贷 款提供连带责任保证担保。

（2）公司全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司拟向巴中市产融科技服
务有限公司申请累计不超过 2000 万元借款，期限 1 年，利息 1 个月内（含）
免息，超过 1 个月利率以双方签订的《借款协议》另行约定。

详细内容请参见公司于 2025 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号： 2024-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司机构设置和职能配置实施方案>的议案》
1.议案内容：

为进一步落实市属国有企业改革各项工作安排，根据《公司法》和《中共 巴中市纪委机关中共巴中市委组织部中共巴中市国有资产监督管理委员会委 员会关于健全<市管国有企业二级企业纪检组织>的通知》文件，结合公司实际， 对《公司机构设置和职能配置实施方案》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于下属子企业<2022-2024 年度任期经营业绩责任书>和
<2025 年度经营业绩责任书>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据公司《下属企业负责人经营业绩考核暂行办法》文件规定，结合上级 单位下达的考核值，公司拟订了下属子企业《2022 年-2024 年度任期经营业绩 责任书》并结合《2025 年全面预算考核与奖惩实施方案》，对下属子企业拟订 了《2025 年度经营业绩责任书》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第五十八次 会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。