公告日期：2025-12-16

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《关于修订<监事会议事规则>的议案》于 2025 年 12 月 12 日经公司第
一届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次临时股东 会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

《监事会议事规则》

为进一步规范巴中市公用事业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规、规 范性文件以及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。

一、监事会办事机构

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 指定专人协助其处理监事会日常事务。

二、监事会职权

监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

三、监事会会议召开程序

（一）监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：1.任何监事提议召开时；

2.股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

3.董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

4.公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

5.本公司《公司章程》规定的其他情形。

（二）在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用 2 天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

（三）监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

1.提议监事的姓名；

2.提议理由或者提议所基于的客观事由；

3.提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

4.明确和具体的提案；

5.提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

（四）监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

（五）召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和 3 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

（六）书面会议通知应当至少包括以下内容：

1.会议的时间、地点；

2.拟审议的事项（会议提案）；

3.会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

4.监事表决所必需的会议材料；

5.监事应当亲自出席会议的要求；……
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