公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-014

证券代码：872578 证券简称：巴中环境 主办券商：开源证券
巴中市环境投资集团股份有限公司

第一届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 王良春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市环境投 资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-014

根据公司战略发展规划，公司拟对《公司章程》中党的组织及党建工作， 董事会章节部分内容进行完善。

详细内容请参见公司于 2026 年 3月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为完成 2025 年年报披露工作，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

详细内容请参见公司于 2026 年 3月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

结合公司近期融资需求，公司拟向中国银行申请不超过 2000 万元流动资
金贷款，期限 1 年，年利率不超过 3.30%，由关联方市国资运营集团及全资子 公司兴圣天然气公司提供无偿连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，上述关联方巴中市国有

公告编号：2026-014

资本运营集团有限公司提供无偿连带责任担保的事项，属于公司单方面获利的 交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第四次临时股东会审议《关于修订
<公司章程>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容请参见公司于 2026 年 3月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股 东会会议通知公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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