公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-012

证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券
湖南泰通能源管理股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：柳谦

6.会议列席人员：公司财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《湖南泰通能源管理股份有 限公司董事会议事规则》，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事白云因病缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘永红因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 450 万元》议

公告编号：2023-012

案
1.议案内容：

公司以信用贷款方式向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 450
万元作为公司采购资金，授信期限 12 个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于信用授信，不涉及抵押或担保，不涉及关联交易事项，无需回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司第二届董事会第十七次决议》

《贷款合同》

湖南泰通能源管理股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。