公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-014

证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券
湖南泰通能源管理股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：柳谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司董事换届公告》

公告编号：2020-014

（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司修改公司章程公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司由中外合资股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（非上市）》议案
1.议案内容：
因发起人湖北高和创业投资企业(非公司外商投资企业)将其所持有的 871 万元股份转让给柳谦，故公司类型变更为股份有限公司（非上市）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-014

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南泰通能源管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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