公告日期：2021-03-26

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐
四川西华通用航空股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场或视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李大军
6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事冯继宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事
会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：董事会工作报告中对于公司与大股东的诉讼表述有针对性。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：对四川通航与公司纠纷的表述有异议；对第一大股东四川通航触及同业竞争的认定和披露有异议；对第一大股东四川通航反对公司引进航空器、修改章程等议案的表述有异议；对公司的对外投资程序及披露的财务报告过于简化有异议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司的经营情况，由总经理代表公司管理层作 2020 年工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：董事会工作报告中存在对大股东针对性表述。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：对公司的财务数据无法判断准确性和真实性。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：对公司的财务数据无法判断准确性和真实性。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

结合 2020 年公司的实际经营状况，为更好的应对经济大环境及疫情带来的持续影响，为公司长期战略发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：四川通航投资公司未分取红利，要求公司分红。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会……
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