公告日期：2023-08-29

证券代码：872581 证券简称：艺高股份 主办券商：恒泰长财证券
北京艺高世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872581 艺高股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区北三环中路甲 29 号华尊大厦 B 座 1303 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举刘卫东女士担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘卫东女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘卫东女士为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举宋德强先生担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举宋德强先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

宋德强先生为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任
公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举赵松先生担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举赵松先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

赵松先生为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举刘兴东女士担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘兴东女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘兴东女士为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举刘建东先生担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董……
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