公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-019

证券代码：872581 证券简称：艺高股份 主办券商：恒泰长财证券
北京艺高世纪科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘卫东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,894,226 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认控股股东资金占用》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人之一、董事长刘卫东女士存在占用公司资金情 形，资金占用情况如下：

2024 年 9 月 29 日和 30 日，控股股东刘卫东累计从公司全资子公司北京
世纪百成装饰工程有限公司（以下简称“百成装饰”）借款 1,000.00 万元，截
止 2024 年 10-12 月归还百成装饰 235.00 万元，2025 年 1-5 月归还百成装饰
765.00 万元。截至 2025 年 5 月末刘卫东占用百成装饰资金已全部归还完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,338,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东刘卫东、宋德强回避表决。
三、备查文件

《北京艺高世纪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
北京艺高世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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