公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-021

证券代码：872581 证券简称：艺高股份 主办券商：恒泰证券
北京艺高世纪科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张雅楠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会选举吕慧英
女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2020 年 5 月 18 日生效。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-021

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京艺高世纪科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京艺高世纪科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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