公告日期：2024-04-25

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，2023 年度公司与部分公司关联交易
超过预计额度，为进一步规范公司运作，更好的保障公司及非关联股东的利
益，公司对 2023 年度超过预计金额的关联交易进行确认，具体确认情况如下：

关联交易类 主要交易内容 预计2023年发 2023 年与关 是否
生金额（元） 联方实际发 超过
别 生金额（不含 交易
税） 额度

购买原材料、 向北京潮白环保设备有限公 18,020,000.00 29,508,809.81 是

燃料和动力、 司、北京潮白供应链管理中心、

接受劳务 广西风向标环保科技有限公司

采购商品

出售产品、商 向北京潮白环保设备有限公司 21,200,000.00 30,060,228.63 是

品、提供劳务 销售商品，承包北京潮白供应

链管理中心、宾阳县威尔森环

境治理有限公司及广西风向标

环保科技有限公司工程项目

其他 向北京潮白供应链管理中心租 500,000.00 389,359.64 否

赁房屋

合计 - 39,720,000.00 59,958,398.08 -

日常性关联交易实际发生额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，公司共同实际控制人、董事长黄玉宝系关联方北京潮白环保设备有限公司及北京潮白供应链管理中心股东，黄玉宝与黄鑫系父女关系。广西风向标环保科技有限公司系董事李华配偶控制企业， 宾阳县威尔森水环境治理有限公司系公司全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司重要参股公司，且董事李华配偶控制的广西风向标环保科技有限公司持有宾阳县威尔森水环境治理有限公司 44.00%股权。因此，董事黄玉宝、黄鑫、李华均需要回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京潮白环保设备有限公司

住所：北京市顺义区木林镇马坊村村委会东南 1000 米

注册地址：北京市顺义区木林镇马坊村村委会东南 1000 米

注册资本：1100 万

主营业务：加工水处理设备、保温材料、玻璃钢制品(不含表面处理作业)、加工门窗(不含表面处理作业);销售建筑材料(不含砂石及其制品);安装环保设备;安装门窗;家居装饰。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：黄蕊

控股股东：黄玉宝

实际控制人：黄玉宝

关联关系：北京潮白环保设备有限公司实际控制人为公司实际控制人黄玉宝，且黄蕊(系黄玉宝之女)担任北京潮白环保设备有限公司执行董事兼经理、法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人
2.名称:北京潮白供应链管理中心

注所:北京市顺义区木林镇马坊村

注册地址: 北京市顺义区木林镇马坊村

注册资本：500 万

主营业务:企业管理;销售建筑用材料(不含砂石及砂石制品);……
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