公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-025

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄玉宝先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2024 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和

公告编号：2024-025

财务状况。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：

公司自挂牌之日至 2024 年 6 月 30 日共募集资金 10,080,000.00 元，按照募
集资金使用用途已使用 9,277,092.55 元，请对使用用途合规性进行审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈拟变更住所并修订公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据实际经营情况及发展需要，公司拟对原住所“北京市顺义区木林镇马坊村委会东 500 米”变更为“北京市顺义区北韩路木林段 286 号”。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更住所并修订公司章程的公告》(公告编

公告编号：2024-025

号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，新增预计 2024 年度日常性关联交易金额 1,055.92 万元，调整后预计发生金额 4,296.92 万。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，董事黄玉宝、黄鑫、李华均需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开……
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