公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-033

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄玉宝先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于申请银行综合授信的议案》》
1.议案内容：

根据经营发展需要，补充流动资金，北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司北京潮白碧水市政设施管理有限公司、广西威尔森环保

公告编号：2024-033

科技开发有限公司拟向银行机构申请总额不超过 1600 万元的银行综合授信。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资收购股权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局与未来规划的需要，进一步完善公司业务结构，公司拟以0 元收购刘雪梅持有的广西北清环保工程有限公司 40%股权、收购林艳杏持有的广西北清环保工程有限公司 20%股权，因被收购方未实缴出资，公司负有补足实
缴注册资本义务。广西北清环保工程有限公司成立于 2022 年 9 月 19 日，注册资
本为人民币 500.00 万元，本次收购事项完成后，公司将直接持有广西北清环保工程有限公司 60%股权，广西北清环保工程有限公司将成为公司的控股子公司。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟为全资子公司银行融资提供反担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司北京潮白碧水市政设施管理有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中山街支行申请总额不超过 300 万元，授信期限不超过 2 年的银行贷

公告编号：2024-033

款，该笔贷款由北京首创融资担保有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中山街支行提供连带责任担保，公司为此提供第三方信用反担保（具体以最终签署的协议为准）。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告（提供反担保）》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

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