公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄玉宝先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

公告编号：2025-001

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易金额13,091 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，董事黄玉宝、黄鑫、李华均需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
1.议案内容：

据经营发展需要，补充流动资金，北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广西威尔森环保科技开发有限公司、北京潮白碧水市政设施管理有限公司拟向银行机构申请总额不超过 5540 万元，期限不超过 3 年的银行综合授信。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行综合授信的公告》(公告编号：2025-004)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，对以上需要股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司
董事会
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