公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-008

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄玉宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,788,293 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2024 年度财务审计机构。

详见公司2025年2月26日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-003)

2.表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100％；
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权 0 股,占出席会议股东所持表
决权的 0％。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
(二)、审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易金额 13,091 万。

详见公司2025年2月26日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-002)。
2.表决结果：同意 51,788,293 股，占出席会议股东所持表决权的 100％；
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权 0 股,占出席会议股东所持表
决权的 0％。

3.回避表决情况: 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄玉宝、黄鑫、 李华、张景英、北京潮白投资管理中心（有限合伙），全部股东均回避，因此全部股东均具有表决权。
三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-008

北京潮白环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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