公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-027

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄玉宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,788,293 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈提名董建海先生为公司第三届董事会董事〉的议案》
1.议案内容：

因李华先生辞去公司董事职务，为促进公司规范运作，公司董事会提名董建海先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日至本届董事会届满时为止。

详见公司2025年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于〈提名董建海先生为公司第三届董事会董事〉的议案》(公告编号:2025-025) 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,788,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈提名谢伟先生为公司第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

因莫玉竹女士辞去公司董事职务，为促进公司规范运作，公司董事会提名谢伟先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日至本届董事会届满时为止。

详见公司2025年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于〈提名谢伟先生为公司第三届董事会董事〉的议案》(公告编

公告编号：2025-027

号:2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,788,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈提名彭慧金女士为公司第三届监事会监事〉的议案》
1.议案内容：

因巨晶莹女士辞去公司监事职务，为促进公司规范运作，公司监事会提名彭慧金女士为公司监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日至本届监事会届满时为止。

详见公司2025年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于<提名彭慧金女士为公司第三届监事会监事>的议案》(公告编号:2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,788,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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