公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-050

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9：00。

（七）出席对象

公告编号：2025-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872582 潮白环保 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度利润分

1 √

配预案的议案》

《关于补充审议广西北清环保工

2 √

程有限公司借款的议案》

一、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年 8 月 18 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,009,480.95 元，母公司未分配利润为 27,436,048.71 元。 公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日， 公司总股本为 51,788,293 股，以应分配股数51,788,293 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利0.55 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,848,356.12 元（含税），如

公告编号：2025-050

股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披……
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