公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-002

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长丁媛女士
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事及其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容

公告编号：2024-002

详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议以下议案：

1.审议《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会
2024 年 2 月 23 日

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