
公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-022
证券代码:872583 证券简称:微电互动 主办券商:东北证券
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长丁媛
6.会议列席人员:全体监事、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2024 年半年度报告。
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2024-022
(http://www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容:
为规范年报信息披露重大差错责任追究管理及决策程序,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,公司修订了《年度报告重大差错责任追究制度》。
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《年度报告重大差错责任追究制度(修订)》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》》
1.议案内容:
董事会决定于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东
大会,审议以下议案:
1、《关于提名毛文剑先生担任公司监事的议案》
2、《关于提名张荣女士担任公司监事的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-022
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微电互动(广州)网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
微电互动(广州)网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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