公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-027

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证
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微电互动（广州）网络科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁媛女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,525,450 股，占公司有表决权股份总数的 75.1157%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毛文剑先生担任公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事邱领作先生因个人原因于 2024 年 8 月 8 日申请辞去公司监事职
位，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司监事会提名毛文剑先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第三届监事会届满为止。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张荣女士担任公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事熊刚先生因个人原因于 2024 年 8 月 12 日申请辞去公司监事职
位，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司监事会提名张荣女士为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第三届监事会届满为止。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-027

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱领 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
作 13 日 时股东大会

毛文 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
剑 13 日 时股东大会

熊刚 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
13 日 时股东大会

张荣 监事 ……
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