公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-005

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证
券

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁媛女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,723,614 股，占公司有表决权股份总数的 30.5619%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-005

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信（具体授信类别包含但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付），币种人民币，授信额度为不超过 2160 万元（大写：贰仟壹佰陆拾万元整）。贷款期限为 3 年。具体审批额度和利率以银行审批为准。同意公司签署与履行《综合授信合同》、相关借款合同以及其他所有相关文件（统称“融资文件”）。

公司大股东微传播（北京）网络科技股份有限公司为公司跟广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信业务提供实际发生的最高主债权额不超过人民币 3,240 万元的连带责任保证。公司就上述连带责任保证事项为微传播（北京）网络科技股份有限公司提供反担保。

详见公司于 2025 年 1 月 2 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2025-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,723,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，但本次股东大会无关联股东出席，无需回避表决。（二）审议通过《关于公司为母公司微传播（北京）网络科技股份有限公司提供
反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

公司大股东微传播（北京）网络科技股份有限公司为公司跟海南快手快联信息技术有限公司签订的《快手 2025 年度合作伙伴合作协议》提供 5000 万元额度的连带责任保证。公司就上述连带责任保证事项为微传播（北京）网络科技股份有限公司提供反担保。

详见公司于 2025 年 1 月 2 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2025-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,723,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，但本次股东大会无关联股东出席，无需回避表决。三、备查文件目录
《微电互动（广州）网络……
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