公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-016

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证券
微电互动（广州）网络科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁媛女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,498,264 股，占公司有表决权股份总数的 74.9922%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-016

公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。注册地址
从广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 208 房，变更为：广州市荔湾区东漖南路
123 号三层 301-E01。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,498,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司拟向银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，授信额度不大于 1000 万，贷款方式为信用贷款，贷款期限为 3 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,498,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-016

三、备查文件目录
《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
微电互动（广州）网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。