公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-052

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证
券

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁媛女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,193,768 股，占公司有表决权股份总数的 55.4262%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-052

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请贷款，授信额度不大于 2000 万，贷款方式为信用贷款，贷款期限为 1 年。具体审批额度利率以中国对外经济贸易信托有限公司审批为准。该笔贷款将定向为公司和海南快手快联信息技术有限公司及其直接关联企业（以下简称“快手”）业务提供业务款支付。

公司控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司为该笔贷款提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,193,768 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。
三、备查文件
《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》。
微电互动（广州）网络科技股份有限公司

公告编号：2025-052

董事会
2025 年 9 月 30 日

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