公告日期：2025-05-20

北京海润天睿律师事务所

关于浙江大家食品股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

中国·北京

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北京海润天睿律师事务所

关于浙江大家食品股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江大家食品股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江大家食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《浙江大家食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）于 2025
年 4 月 28 日发布的《浙江大家食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会
通知公告》（以下简称“《通知》”）、《浙江大家食品股份有限公司第三届董
事会第四次会议决议公告》，本次股东大会由公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三
届董事会第四次会议提议召开，并履行了相关通知和公告程序，《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会于 2025 年 5 月 18 日下午 14:30 在浙江省温岭市温峤镇峨眉山
22 号召开，由公司董事长陈哲主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

根据《通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至 2024 年 5 月 15 日交易
结束后，在中国结算登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

本所律师对本次股东大会股权登记日的证券持有人名册、出席本次股东大会的股东身份证明等相关资料进行核查，实际出席本次股东大会的股东共计 4 名，代表有表决权的股份 24,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.1035%。

除股东出席本次股东大会现场会议外，公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员具有相应的资格，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

6、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

7、审议《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》；

8、审议《董事会关于公司 2024 年度财务审……
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