公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-021

证券代码：872585 证券简称：尚禹科技 主办券商：中航证券
尚禹河北电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场召开的形式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872585 尚禹科技 2022 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司营业执照中营业期限的议案》

公司拟将营业执照的营业期限由 10 年变更为长期，自公司营业执照签发之日起计算。本议案仅涉及变更营业执照信息，不涉及公司章程的修改。

并授权由公司监事会主席毛雪芹负责相关管理部门的备案登记工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-021

现场登记

（二）登记时间：2022 年 10 月 12 日上午 9:30

（三）登记地点：公司前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系人柴柳
联系电话：0311-67306333
传 真：0311-67306335
邮 箱：chailiu@126.com
（二）会议费用：餐费、住宿费、路费由各股东自行承担
五、备查文件目录

《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 26 日
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