公告日期：2023-04-18

证券代码：872585 证券简称：尚禹科技 主办券商：中航证券
尚禹河北电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长易栗

6.会议列席人员：监事会主席及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

回顾董事会 2022 年度工作，评估 2022 年度公司治理情况、经营成果及财务
状况，评价公司经营层工作，分析 2023 年行业发展趋势，提出 2023 年经营措施和目标以及董事会重点工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年总经理工作报告和 2023 年工作计划》
1.议案内容：

报告 2022 年主要指标完成情况，回顾公司运行特点及主要工作，提出 2023
年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

财务总监陈会娟汇报 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

财务总监陈会娟汇报 2023 年度财务预算情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,121,830.36 元，母公司未分配利润为 5,570,344.74 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》，公告编号： 2023-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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