公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-026

证券代码：872585 证券简称：尚禹科技 主办券商：中航证券
尚禹河北电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：易栗

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与中航证券有限公司充分沟通

公告编号：2023-026

及协商一致，公司拟与中航证券有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的
议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《尚禹河北电子科技股份有限公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与天风证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与天风证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-026

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商
更换相关事宜》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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