公告日期：2020-04-07

证券代码：872586 证券简称：政平股份 主办券商： 开源证券
安徽政平金属科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）审议公司信息披露平台； （十一）审议公司信息披露平台；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准本章程第四十一条规 （十三）审议批准本章程第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议达到下列标准之一的重大
重大资产超过公司最近一期经审计总资产百 交易（除提供担保外）：

分之三十的事项； （1）交易涉及的资产总额（同时存在账
（十五）公司拟与关联人达成的同一会 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额计年度单笔或累计关联交易总额在 100 万元 占公司最近一个会计年度经审计总资产的以上，或公司最近经审计净资产值的 10%以 50%以上；

上的； （2）交易涉及的资产净额或成交金额占
（十六）审议股权激励计划； 公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值
（十七）审议法律、行政法规、部门规 的 50%以上，且超过 1500 万的。

章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （3）交易涉及的相关营业收入占公司最
事项。 近一个会计年度经审计营业收入的 50%以
上，且绝对值超过 1500 万的。

（4）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以……
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