公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-015

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方资金拆借及关联 150,000,000 80,000,000 公司短期贷款较多，续
其他 担保 贷担保与资金拆借周转
相对频繁。

合计 - 150,000,000 80,000,000 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况：

关联方名称 关联方类型 住所

公告编号：2023-015

徐建明 自然人 张家港市杨舍镇乘航新村

徐建祥 自然人 张家港市杨舍镇乘圆路

朱梅华 自然人 张家港市杨舍镇乘航新村

徐雪琴 自然人 张家港市杨舍镇乘圆路

徐广雅 自然人 张家港市杨舍镇湖滨国际

徐焕 自然人 张家港市杨舍镇乘圆路

缪益科 自然人 张家港杨舍镇庆安村

陈莉花 自然人 张家港市塘桥镇刘村

徐敏芬 自然人 张家港市杨舍镇新民村

2、关联关系：
徐建明为公司股东、董事长；
朱梅华为徐建明妻子；
徐广雅为徐建明及朱梅华女儿；
徐建祥为公司股东、董事及总经理；
徐雪琴为徐建祥妻子；
徐焕为公司董事、徐建祥及徐雪琴儿子；
徐敏芬为徐建明妹妹、徐建祥姐姐；
缪益科为公司董事、副总经理；
陈莉花为缪益科妻子；
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，本议案由于关联董事回避
表决，参与表决的董事低于三名，按照公司章程规定，本议案直接提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2023-015

（一） 定价政策和定价依据

公司与相关关联方发生的资金拆借和关联担保满足了公司临时资金周转需求，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，改善了公司财务状况，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、2023 年度关联方资金拆借预计：
预计向徐建明拆入资金累计金额 10,000,000.00 元；……
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