公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券
江苏宏基铝业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百六十二条 公司利润分 第一百六十二条 公司利润分配政策为：
配政策为按照股东持有的股 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投份比例分配利润；可以采取现 资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策金或者股票方式分配股利。 应保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过
累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力；

（二）公司可以采取现金或者股票方式或者法律
许可的其他方式分配股利，公司优先采用现金分
红的利润分配方式，可以进行中期现金分红；

（三）按照股东持有的股份比例分配利润，但公
司与股东另有约定或股东自愿放弃的除外。

公告编号：2024-010

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次公司修改《公司章程》系公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利的影响。

三、备查文件
《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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