公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券
江苏宏基铝业科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为满足公司日常经营和业务发展所需，江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请流动资金抵押贷款及信用贷款，子公司以坐落于江苏省淮安市洪泽县经济开发区东三道南侧、S328 东侧的房地产提供抵押担保，抵押物为不动产（权证号为苏（2017）洪泽县不动产权第 0002081 号），由江苏宏基铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）(如银行需要)及公司股东徐建明（如需要）及其妻子朱梅华（如需要）、徐建祥（如需要）及其妻子徐雪琴（如需要）提供无限责任担保。担保金额不超 45,000,000.00 元。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于向银行
申请贷款暨关联担保的议案》。

本议案由于关联董事回避表决，参与表决的无关联董事不足三人，按照公司章程规定，本议案直接提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

公告编号：2024-011

名称：江苏港缆新材料科技有限公司

成立日期：2011 年 8 月 17 日

住所：洪泽县经济开发区东三道南侧、328 省道东侧

注册地址：洪泽县经济开发区东三道南侧、328 省道东侧

注册资本：20,000,000 元

主营业务：铝镁合金线材产品的生产和销售

法定代表人：徐建明

控股股东：江苏宏基铝业科技股份有限公司

实际控制人：徐建明、徐建祥、朱梅华、徐雪琴

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：100,591,372.33 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：72,086,070.35 元

2023 年 12 月 31 日净资产：19,494,439.48 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：80.62%

2023 年营业收入：220,269,712.60 元

2023 年利润总额：-316,918.31 元

2023 年净利润：399,317.34 元

审计情况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、董事会意见
（一）预计担保原因

为确保子公司顺利取得银行贷款，进而满足公司日常生产经营所需流动资金。是合理、真实和必要的，对公司的发展有着积极的影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

公告编号：2024-011

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及公司关联方为子公司提供担保不收取任何费用，属于对子公司发展的支持行为，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（三）对公司的影响

上述关联交易有利于满足公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

0 0%
并报表外主体的担保余额……
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