公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-016

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券
江苏宏基铝业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：张家港经济开发区勤星路 2 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐建明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务总监（董事长代理）兼为公司董事并列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及经营范围并同步修订公司章
程及相关制度的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，拟对公司全称、英文名称及经营范围进行变更，并同步修订公司章程及相关制度部分条款及内容表述。
1、公司全称、英文名称及经营范围拟变更如下，相应章程条款内容同步变更（具体以登记机关核准内容为准）：

变更项 变更前 变更后

公司全称 第三条 公司注册名称：江苏宏 第三条 公司注册名称：江苏宏基
& 基铝业科技股份有限公司、 精工科技股份有限公司、

英文名称 中文名称：江苏宏基铝业科技 中文名称：江苏宏基精工科技股
股份有限公司、 份有限公司、

英文名称：JIANGSU HONGJI 英文名称：JIANGSU HONGJI

ALUMINIUM TECHNOLOGY PRECISION SCIENCE &

CO LTD TECHNOLOGY CO LTD

经营范围 第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的经
经营范围为：铝制品制造；铜 营范围为：一般项目：有色金属
制品购销；五金加工；自营和 压延加工；有色金属合金制造；
代理各类商品及技术的进出口 有色金属合金销售；新材料技术
业务。 研发；民用航空材料销售；汽车
零部件及配件制造；汽车零配件
销售；高铁设备、配件制造；高
铁设备、配件销售；货物进出口；

公告编号：2025-016

技术进出口；进出口代理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执
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