公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-010

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券
江苏宏基铝业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐建明

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

注：公司董事会设 7 名董事席位，因 1 名董事离职后暂未选举增补，目前 1
名董事席位空缺
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及经营范围并同步修订公司章程及相关制度的议案》
1.议案内容：因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，

公告编号：2025-010

拟对公司全称、英文名称及经营范围进行变更，并同步修订公司章程及相关制度部分条款及内容表述。
1、公司全称、英文名称及经营范围拟变更如下，相应章程条款内容同步变更（具体以登记机关核准内容为准）：

变更项 变更前 变更后

公司全称 第三条 公司注册名称：江苏宏 第三条公司注册名称：江苏宏
& 基铝业科技股份有限公司、 基精工科技股份有限公司、

英文名称 中文名称：江苏宏基铝业科技股 中文名称：江苏宏基精工科技股
份有限公司、 份有限公司、

英文名称：JIANGSU HONGJI 英文名称：JIANGSU HONGJI
ALUMINIUM TECHNOLOGY PRECISION SCIENCE &

CO LTD TECHNOLOGY CO LTD

经营范围 第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：铝制品制造；铜制 经营范围为：一般项目：有色金
品购销；五金加工；自营和代理 属压延加工；有色金属合金制造；
各类商品及技术的进出口业务。 有色金属合金销售；新材料技术
研发；民用航空材料销售；汽车
零部件及配件制造；汽车零配件
销售；高铁设备、配件制造；高
铁设备、配件销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动） 许可
项目：民用航空器零部件设计和
生产。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活
动……
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