公告日期：2026-04-03

证券代码：872588 证券简称：宏基科技 主办券商：东吴证券
江苏宏基精工科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：张家港经济开发区勤星路 2 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决，不提供网络投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 10:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872588 宏基科技 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天璇律师事务所祁冬、赵政伟律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于审议 2025 年年度财务审计报告的议案》 √

8 《关于公司 2025 年资金占用情况的议案》 √

9 《关于确认公司 2025 年坏账的议案》 √

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

10 √

公司 2026 年年度审计机构的议案》

11 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 √

12 《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》 √

上述议案已按照《公司法》、《公司章程》等规定，经公司 2026 年 4 月 1
日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏宏基精工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-020）及《江苏宏基精工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11、12），回避表决股东为（徐建……
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