公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-021

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券
江苏宏基铝业科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 21 日第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏宏基铝业科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为规范江苏宏基铝业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《江苏宏基铝业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
第二条 监事会的职权

监事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。第三条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司相关人员协助其处理监事会日常事务。
第四条 监事会会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议至少每六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会决议应当经半数以上监事通过。
出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(1) 任何监事提议召开时；
(2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

公告编号：2020-021

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者谴责时；
(6) 证券监管部门要求召开时；
(7) 《公司章程》规定的其他情形。
第五条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第六条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(1) 提议监事的姓名；
(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
(4) 明确和具体的提案；
(5) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第七条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条 会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

特殊情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，如全体监事无异议，可不受上述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议议题：监事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策资料。
第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
(1) 会议的时间、地点和举行期限；
(2) 拟审议的事项(会议提案)；
(3) 发出通知的时间；
(4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(5) 监事表决所必需的会议材料；
(6) 监事应当亲自出席会议的要求；
(7) 联系人和联系方式。

电话或其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。