公告日期：2019-08-22

证券代码：872589 证券简称：江苏清能 主办券商：光大证券
江苏清能新能源技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：董事长顾志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定, 会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于投资设立合资公司》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟与科华控股股份有限公司、江苏科华投资管理有限公司、陈洪民、骆守俭、朱峰开展合作，共同投资设立江苏科华动力科技有限公司（暂定名，具体以经工商核准的营业执照记载内容为准）。拟成立公司的注册资本为 2,500 万元人民币，公司持股比例为 20%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟与公司投资设立的江苏科华动力科技有限公司签订《技术转让合同》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中顾志军和张弛为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟出资 1,000 万元人民
币设立全资子公司上海清志新能源技术有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于变更证券简称》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟变更证券简称为“清能股份”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》
的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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