公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-021

证券代码：872589 证券简称：清能股份 主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顾志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-021

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,276,680 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,276,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。
三、 备查文件目录
一、《江苏清能新能源技术股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-021

江苏清能新能源技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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