公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-030

证券代码：872589 证券简称：清能股份 主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏清能新能源技术股份有限公司定于 2019 年 11 月 22 日召
开为 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 15
日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-029。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2019 年 11 月 9 日，公司董事会收到合计持有 91.832%股份的股
东 HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD 书面提交的《关于制
定<江苏清能新能源技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、

公告编号：2019-030

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，提请在 2019
年 11 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于制定江苏清能新能源技术股份有限公司募集资金管理制度 的议案》

为加强、规范公司专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内 部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司 在资本市场上的良好形象，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《股转系统公 告（2016）63 号---关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）— —募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 及其他有关法律、法规、规章、规范性文件之规定，结合公司实际 情况，特制定《江苏清能新能源技术股份有限公司募集资金管理制 度》。
2、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，江苏清能新能源技术股份有限公司未
经审计的合并报表未分配利润为-49,317,731.97 元，未弥补亏损为 -49,317,731.97 元，公司实收股本总额为 31,276,680.00 元，未弥 补亏损达到实收股本总额的三分之一。

公告编号：2019-030

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东
HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD 提出的临时提案提交公
司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 7 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于江苏清能新能源技术股份有限公司股票发行方
案》的议案

(二) 审议《关于附生效条件的<股份认购协议>》的议案

(三) 审议《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议
案

(四) 审议《关于就本次股票发行事宜修订<公司章程>》的议案
(五) 审议《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议》

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的议案

(六) 审议《关于制定<江苏清能新能源技术股份有限公司募集资
金管理制度>》的议案

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案三、 备查文件目录
1、《关于提请公司在 2019 年第二次临时股东大会上增加临时议案的提案函》

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