公告日期：2020-03-19

证券代码：872589 证券简称: 清能股份 主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司

定向发行说明书

（住所：张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 3 楼 302-309 室）

主办券商

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇二〇年三月

声 明

本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......4

一、基本信息 ......5

二、发行计划 ......11

三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......20

四、本次发行对申请人的影响......21

五、其他重要事项（如有） ......22

六、本次发行相关协议的内容摘要 ......22

七、中介机构信息......25

八、有关声明 ......27

九、备查文件 ......30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、清能股份 指 江苏清能新能源技术股份有限公司

股东大会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司董事会

监事会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司监事会

新加坡清能 指 HorizonFuelCellTechnologiesPTE.LTD.，本公司的控股

股东

中金褀智 指 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司

律师事务所 指 北京金诚同达（上海）律师事务所

会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2017 年、 2018 年、 2019 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 江苏清能新能源技术股份有限公司

证券简称 清能股份

证券代码 872589

所属行业 制造业-电气机械和器材制造业-电

池制造-其他电池制造 C3849

主营业务 燃料电池电堆和燃料电池系统研

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。