公告日期：2019-05-21

证券代码：872589 证券简称：江苏清能 主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长顾志军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股

份总数31,276,680股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,276,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,276,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,276,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数31,276,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《江苏清能新能源技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数31,276,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司2019年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：

同意股数31,276,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七） 审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报表进行了审计，并出具众会字2019号第0845号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,276,680股，占本次股东大会有……
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