公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-005

证券代码：872589 证券简称：清能股份 主办券商：光大证券
江苏清能新能源技术股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏清能新能源技术股份有限公司定于 2021 年 1 月 28 日召开
为 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 1 月 24 日，
有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 1 月 15 日，公司董事会收到合计持有 79.6168%股份的股

公告编号：2021-005

东 HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD 书面提交的《关于美
国子公司融资的议案》、《关于批准公司及子公司间知识产权协议的议案》及《关于批准美国子公司可转债协议的议案》，提请在 2021 年 1月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于美国子公司融资的议案》

公司二级子公司 HyMas Pte. Ltd.（以下简称“HyMas”）的下
属控股美国子公司 Hyzon Motors Inc.（以下简称“Hyzon Motors”）
拟进行融资，并签署了相关投资意向书，即 Letter of Intent for
Hyzon Motors Inc.。公司同意批准投资意向书的具体内容，并授 权 Hyzon Motors 董事会全权办理与本次融资有关的全部事宜，包 括但不限于：（1）签署并执行各项正式法律文件、协议及合同；（2） 办理与本次融资有关的其他一切事项。

本次融资后 Hymas 对 Hyzon Motors 的控股地位不变，如后续
涉及 HyMas 通过直接或间接方式处置（包括但不限于出售等方式） Hyzon Motors 股权的，金额根据公司章程达到需要股东大会审议的 额度的或造成控制权变化的，则需要公司股东大会特别决议审议通 过。
2、《关于批准公司及子公司间知识产权协议的议案》

公告编号：2021-005

公司与一级子公司上海清能合睿兹新能源科技有限公司以及
二级子公司 HyMas 的下属控股美国子公司 Hyzon Motors 共同签署
了知识产权协议，即 Intellectual Property Agreement，就相关 知识产权的所有权以及各方的权利或权益进行了约定。公司同意批 准知识产权协议的具体内容。
3、《关于批准美国子公司可转债协议的议案》

公司二级子公司 HyMas 的下属控股美国子公司 Hyzon Motors
因发行可转债事宜与投资者签署了可转债协议，即 Hyzon Motors
Inc. Convertible Notes Purchase Agreement。公司同意批准可
转债协议的具体内容，并授权 Hyzon Motors 董事会日后对相关协 议进行修改补充（如有）并根据具体协议条款进行执行。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东 HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PT
E.LTD 符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东 HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD 提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2021-005

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 13 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项
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