公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-017

证券代码：872590 证券简称：华铝股份 主办券商：兴业证券
浙江华铝铝业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：李国治
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，

公告编号：2019-017

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司第三届董事会成员的候选人为：黄超裕、傅金道、李国治、李建云、黄高清。任期三年，自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相
关 议 案 。 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华铝铝业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江华铝铝业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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