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公告日期：2019-10-10
公告编号：2019-022
证券代码：872590 证券简称：华铝股份 主办券商：兴业证券
浙江华铝铝业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国治先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 57,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.3%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，
公告编号：2019-022
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司第三届董事会成员的候选人为：黄超裕、傅金道、李国治、李建云、黄高清。任期三年，自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。
2.议案表决结果：
同意股数 57,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司第三届监事会非职工代表监事成员的候选人为：陈积祥、池林娒，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果：
同意股数 57,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄超裕 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
傅金道 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
李国治 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
李建云 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
公告编号：2019-022
月 9 日 时股东大会
黄高清 董事 任职 2019 年 10 2019 年第一次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
陈积祥 监事 任职 2019 年 10 20……
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