公告日期：2019-04-22

证券代码：872591 证券简称：华瑞电工 主办券商：西南证券

江阴华瑞电工科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面通

知

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江阴华瑞电工科技股份有限公司2018年年度报告》、《江阴华瑞电工科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对2018年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成了2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告及2019年度公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度暂不进

行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，负责公司2019年度财务报告的

审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

出于资本市场长期发展的规划需要，为了更好地配合公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过……
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