公告日期：2019-04-22

证券代码：872591 证券简称：华瑞电工 主办券商：西南证券
江阴华瑞电工科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9:00。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。
（七） 会议地点

江阴华西工业园区环村西路110号2号办公楼3楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江阴华瑞电工科技股份有限公司2018年年度报告》、《江阴华瑞电工科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

（二）审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告，编制了2018年度财务决算报告。
（三）审议《关于2019年年度财务预算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告及2019年度公司实际情况，编制了2019年度财务预算报告。
（四）审议《关于2018年年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度暂不进行利润分配。
（五）审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。
（六）审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。
（七）审议《关于续聘2019年审计机构的议案》

公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。
（八）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

出于资本市场长期发展的规划需要，为了更好地配合公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。
（十）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于2019年04月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证(复印件)、委托人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。