
公告日期:2019-05-17
证券代码:872591 证券简称:华瑞电工 主办券商:西南证券
江阴华瑞电工科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共33人,持有表决权的股份总数32,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江阴华瑞电工科技股份有限公司2018年年度报告》、《江阴华瑞电工科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二) 审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告,编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三) 审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据会计师事务所为公司出具的2018年度审计报告及2019年度公司实际情况,编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四) 审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五) 审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六) 审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七) 审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财……
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