公告日期：2021-04-27

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：张芾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》》议案
1.议案内容：

公司总经理对 2020 年度经营情况和管理工作作出了汇总分析，形成工作报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2020 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分
析说明，形成财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2020 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《武汉中创融科科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2021 年度的财务计划提出预算方
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司将于 2021 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 ……
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