公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-004

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 21 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 1604 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事变更的议案》议案

公司现任董事梅园先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，推选曹东先生为公司新任董事。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 21 日 9:00—9:30

公告编号：2020-004

（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：027-84399051
（二）会议费用：参会费用由出席人员自理
五、备查文件目录
武汉中创融科科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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