公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-016

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江承销保荐
武汉中创融科科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

提名任华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜琼女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名易喜祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李君女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史江波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

史江波先生，男，1994 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2018 年 7 月至 2021 年 3 月，任湖北和润联投资管理有限公司行政管理部主管；

公告编号：2025-016

2021 年 3 月至 2025 年 1 月，任湖北和润联投资管理有限公司董秘办董事长秘书；2025
年 1 月至 2025 年 6 月，任湖北和润联投资管理有限公司人力资源部人事经理；2025 年
6 月至今，任湖北和润联投资管理有限公司保障服务部经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通
过：

提名戴斌先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琼女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 27 日审
议并通过：

选举谭新元先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2025 年9月 25日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

谭新元先生，男，1991 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2020 年 5 月至 2025 年 3 月，任武汉中创融科科技股份有限公司销售工程师；2025
年 3 月至今，任武汉中创融科科技股份有限公司销售部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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